Nasze zasady AML i weryfikacji KYC

Prowadzimy Retrozino Casino na licencji Curaçao Gaming Control Board (numer OGL/2024/1178/0345), a wraz z nią przyjmujemy pełną odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ta strona wyjaśnia wprost, jak realizujemy te obowiązki i co oznaczają one dla Ciebie jako gracza.

Nasze zobowiązanie AML

Działamy zgodnie z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązującymi w jurysdykcji naszej licencji, wydanej przez Curaçao Gaming Control Board. Nasza platforma jest traktowana jako podmiot zobowiązany, dlatego wdrażamy procedury identyfikacji klientów, monitorowania transakcji i raportowania podejrzanych operacji.

Wszelkie zasady opisane na tej stronie mają jeden cel: ochronę naszych graczy oraz integralności platformy. Nie współpracujemy z osobami, które próbują wykorzystać kasyno do legalizacji środków pochodzących z nielegalnych źródeł, a każdy taki przypadek zgłaszamy właściwym organom.

Kiedy i co weryfikujemy

Weryfikację tożsamości prowadzimy według zasady stopniowej, zależnie od Twojej aktywności na platformie. Podstawowe dane zbieramy już przy rejestracji, pełna weryfikacja dokumentowa jest natomiast obowiązkowa przed pierwszą wypłatą środków.

• przy rejestracji: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kraj zamieszkania oraz weryfikacja wieku (18+),
• przed pierwszą wypłatą: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i potwierdzenie adresu zamieszkania,
• przy wypłatach powyżej 10 000 PLN dziennie lub 100 000 PLN miesięcznie: dodatkowa weryfikacja źródła środków,
• w przypadku płatności kartą lub e-portfelem: potwierdzenie, że metoda płatności należy do Ciebie.

Jak przebiega weryfikacja

Krok po kroku

Standardowy czas weryfikacji to do 24 godzin, w okresach zwiększonego ruchu maksymalnie 72 godziny. Dokumenty przekazujesz kanałem szyfrowanym SSL, przechowujemy je na serwerach z ograniczonym dostępem, a ogląda je wyłącznie upoważniony personel działu zgodności.

• 1. Przejdź do sekcji weryfikacji w ustawieniach konta.
• 2. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości (obydwie strony, wszystkie rogi widoczne).
• 3. Dołącz potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące.
• 4. W razie potrzeby dodaj zdjęcie karty (maskując środkowe cyfry) lub zrzut e-portfela.
• 5. Czekaj na wynik weryfikacji, który otrzymasz mailem i w komunikacie na koncie.

Źródło środków na koncie

Jeśli Twoje depozyty lub aktywność znacząco odbiegają od typowego wzorca, możemy poprosić o potwierdzenie źródła pochodzenia środków. Dotyczy to zwłaszcza dużych, powtarzalnych wpłat oraz wypłat zbliżonych do limitów 10 000 PLN dziennie lub 100 000 PLN miesięcznie.

Jako potwierdzenie przyjmujemy na przykład zaświadczenie o dochodach, umowę o pracę, decyzję podatkową lub dokumenty sprzedaży nieruchomości. Nie pytamy o to z ciekawości, wynika to wprost z obowiązków nałożonych na nas przez licencję, a brak odpowiedzi może uniemożliwić realizację wypłaty.

Monitorowanie Twoich transakcji

Każdą wpłatę i wypłatę w PLN, EUR, USD, NOK oraz kryptowalutach (BTC, ETH, USDT) analizuje system monitorowania transakcji, a wynik flagowany jest ręcznie przez naszych analityków, gdy wykryje nietypowy wzorzec.

Co się dzieje przy braku dokumentów

Jeśli nie prześlesz wymaganych dokumentów w ciągu 30 dni od prośby, zawieszamy możliwość wypłat na Twoim koncie. Depozyty i granie pozostają możliwe, ale środki nie opuszczą platformy do czasu zakończenia weryfikacji.

W przypadku, gdy dokumenty okażą się nieprawdziwe, niekompletne lub należące do innej osoby, mamy prawo zablokować konto, cofnąć wygrane uzyskane z naruszeniem regulaminu i przekazać sprawę organom licencyjnym. Podanie fałszywych danych przy rejestracji traktujemy jako próbę oszustwa.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami jurysdykcji Curaçao, tj. co najmniej 5 lat od zamknięcia konta lub ostatniej transakcji. Po tym czasie dane są trwale i bezpiecznie usuwane.

Dłuższe przechowywanie służy przede wszystkim ochronie prawnej: w razie sporu lub zapytania organów musimy być w stanie wykazać, że weryfikacja została przeprowadzona prawidłowo. Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione w ramach obowiązków AML.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie. Pełna weryfikacja dokumentowa jest wymagana przed pierwszą wypłatą. Przy rejestracji zbieramy jedynie podstawowe dane i potwierdzamy wiek 18+.

Jak długo trga weryfikacja dokumentów w Retrozino Casino?

Standardowo do 24 godzin, maksymalnie 72 godziny. O wyniku informujemy mailem oraz komunikatem na koncie.

Dlaczego wypłacam tą samą metodą, którą wpłacałem?

Zasada ta wynika z obowiązków AML i chroni przed praniem pieniędzy oraz kradzieżą tożsamości. Środki wypłacamy tą samą metodą, którą posłużyłeś się przy depozycie.

Co jeśli nie mam rachunku za media na swoje nazwisko?

W takiej sytuacji skontaktuj się z nami przez czat na żywo (24/7) lub na [email protected]. Wiele razy wystarczy wyciąg bankowy lub inny oficjalny dokument z Twoim adresem, nie starszy niż 3 miesiące.